厦门港务公司公告
一、厦门港务贸易有限公司开展远期结售汇业务的交易背景厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）及其子公司因国际贸易业务的持续发展，外汇收支不断增长。国际外汇市场汇率和利率时常起伏...
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-60厦门港务发展股份有限公司关于转让控股子公司17%股权的公告本公司及董事会全体成员保证...
厦门港务发展股份有限公司监事会议事规则（修订稿）（需提交公司二0一九年度第三次临时股东大会审议）为进一步规范监事会的议事方式和表决程序，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督...
厦门港务发展股份有限公司内部审计制度(修订稿)(经公司2019年11月25日第六届董事会第三十二次会议审议通过)第一章 总则第一条 为了规范厦门港务发展股份有限公司（下称“本公司...
厦门港务发展股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召...
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-63厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知...
厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿）（需提交公司二0一九年度第三次临时股东大会审议）为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会运作程序，充分发挥董事会的...
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第六届董事会第...
厦门港务发展股份有限公司章程（预案）（需提交公司二0一九年度第三次临时股东大会审议）二Ｏ一九年十一月厦门港务发展股份有限公司...
厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门港务发展股份有限公司(以下简称“...
厦门港务发展股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表《董事会议事规则》修订前后对照表：序号
《厦门港务发展股份有限公司章程》修订对照表《公司章程》修订前后对照表：
厦门港务发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议...
厦门港务发展股份有限公司关于独立董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门港务发展...
